Что такое скам в криптовалюте: причины, виды, примеры

Наиболее надежной защитой является ваше осведомленность, знания и опыт работы на рынке криптовалют. Во время бума ICO (Initial Coin Offering или первичного размещения токенов) многие из проектов соскамились. По данным исследования нью-йоркской консалтинговой компании Satis Group LLC, . Мошенники собирали средства инвесторов, обещая выпустить суперплатформу, которая обогатит каждого. После сбора средств на токенсейле недобросовестные создатели платформы либо забрасывали проект, либо запускали «пустышку», обманув ожидания stp брокер инвесторов. Скамом чаще всего называют мошеннические проекты, связанные с криптовалютами.

Токеномика: что это и почему она важна для инвесторов

Coinmarketcap – один из основных ресурсов для мониторинга данных о криптовалютах. Коинмаркеткэп не имеет специального сервиса для отслеживания скам-проектов, но общая база обновляется довольно быстро. Еще один торговый робот, не оправдавший ожиданий инвесторов. Команда обещала генерировать прибыль за счет разработки торгового алгоритма. Для его запуска было проведено ICO, на котором мошенникам удалось привлечь $4,5 миллионов.

Виды скам проектов. Причины скама

Стартап позиционировал себя как проект для доходного фермерства. Он принимал деньги в BNB, BUSD, USDT, BTC, ETH, ADA, DOT и LINK, обещая доходность свыше 1000% годовых. В один момент разработчики удалили группы в мессенджерах и перестали выходить на связь.

Скам в криптовалюте: что это простыми словами

Если сначала неясно, скам или нет, то поэкспериментируйте с небольшими суммами, которые не жалко потерять. Так вы не потеряете все средства, если проект окажется мошенническим. Один из ярких примеров мошеннических сайтов – Sharkdefi. Платформу замаскировали под DeFi-протокол, подобную PancakeSwap и Uniswap. На деле Sharkdefi оказался обычной финансовой пирамидой. До Квон бросился в бега, только спустя год его удалось задержать в аэропорту Черногории.

Скам в криптовалюте: что это и как проверить проект на скам

Чем активнее маркетинговая кампания, тем больше привлекается в проект инвесторов и тем дольше он продержится на плаву. CoinMarketCap, к сожалению, не позволяет сделать скрины с графиков уже соскамившихся стартапов. Использованные в обзоре графики ни в коем случае не означают, что данные стартапы станут скамом. Цель обзора — обратить ваше внимание на то, что может помочь ограничить инвестиционные риски. При выборе криптовалюты для инвестиций, важно быть бдительными и проводить тщательное исследование. Обращайте внимание на прозрачность, реальную проблему, историю и репутацию команды, а также общественное мнение.

Лучше не доверять голословным заявлениям, а потратить время на проверку рассмотренных выше факторов. У честных ICO и DeFi информация должна быть открыта и общедоступна. Это является косвенным подтверждением надежности и перспектив ICO или DeFi. Мошенники часто пользуются этим и добавляют в список таких людей. Существует еще одно определение («рестарт»), подразумевающее нарушение обязательств перед участниками под различными предлогами. При этом существующий проект «обнуляется» и стартует заново.

О том, что проект имеет признаки финансовой пирамиды, говорили еще основатель Ethereum Виталик Бутерин и создатель Litecoin Чарли Ли. По оценкам специалистов, ущерб инвесторов составил более $3,5 млрд. Bitconnect стал крупнейшей криптопирамидой за всю историю. Создатели выдали проект за настоящую блокчейн-платформу. С тех пор Coinmarketcap тщательнее проводит аудит платформ, чтобы не рисковать репутацией.

Неспециалисту многие из инструментов AML недоступны, а информация, полученная при помощи таких сервисов, может быть избыточной и непонятной. Тем не менее в сети существует достаточно много сервисов, которые могут использоваться для ручного AML анализа любым пользователем. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы.

• Подобные проекты существуют до сих пор, часть из них работает исправно и раздает пользователям бесплатные криптомонеты за активность.
• Проект анонсировал ICO, но в первые минуты старта кампании площадка, на которой происходило размещение, была взломана.
• Собери информацию о команде, включая профессиональный опыт и наличие реальных связей для каждого члена.
• Скрытность, отсутствие информации или редкое ее размещение вызывает сомнения в честности.
• Конечно, в реальности никто не собирается покупать за вас майнинг-процессоры, включать их в общую сеть, настраивать и обслуживать.
• Чтобы не потерять кибервалюту, важно не сообщать данные счета, пароли и другую информацию третьим лицам, как бы убедительно ни звучали их доводы.

В 2021 криптовалютные краны продолжают работать в измененном виде. Чтобы получить вознаграждение, нужно пройти капчу, а на сайте обычно много баннеров. По данным аналитической компании Chainalysis, мошенничество стало самым популярным видом Интернет-преступлений в 2020 году (54% от общего числа нарушений). Однако по сравнению с 2019 доход от афер значительно снизился (с $9 млрд до $2,7 млрд). За тот же период количество платежей на мошеннические адреса выросло с 5 млн до 7,3 млн (на 48%). Если ресурс обещает высокий доход, но не дает информации об источнике денег — скорее всего, это скам.

Шиткоин — это криптовалюта, которая не имеет никакой реальной ценности и никогда не будет иметь ее. Они могут быть похожи на мем-валюту Doge, но без поддержки известных личностей. Согласно статистике FTC, из $80 млн, украденных за указанный период, около $2 млн были украдены с помощью подобной незаконной схемы с использованием образа Илона Маска. Однако, также на рост мошенничества повлиял рекордный рост биткоина, который в апреле 2021 года достиг отметки в $63 тысячи. Согласно отчетам FTC, в среднем один человек теряет из-за криптовалютного мошенничества около $2,6 тысячи. Часто авторы криптоскамов указывают на известных партнеров, а также публикации в крупных СМИ, но не предоставляют реальных ссылок.

Первичные биржевые предложения предполагают участие торговых платформ, которые работают с перспективными командами и продвигают их токены среди своих пользователей. Новый способ краудфандинга значительно снизил количество мошеннических схем в криптовалюте. Эксперты криптосообщества уже назвали ситуацию с токеном IVANKA очередным примером манипуляций на малорегулируемом рынке цифровых активов.

Можно заподозрить скам и ориентацию на обман пользователей. Для глубокого анализа токеномики нужен опыт, но рядовому инвестору достаточно изучить условия и сравнить их с информацией на других источниках. Стоит сделать небольшие расчеты и понять, насколько сложно реализовать заявленный план. Если экономической модели нет, или приведенные данные не стыкуются между собой, с высокой вероятностью проект является скамом. Обратите внимание на содержание постов в Дискорде, Твиттере и других социальных сетях.

В индустрии DeFi термин rug pull употребляют, когда проект внезапно прекратил свою деятельность из-за побега организатора сбора средств или по другим причинам. При этом сам сбор средств на проект часто организован в виде хайпа, и вполне может проходить на централизованной бирже с известным именем 🚩. Подобные проекты существуют до сих пор, часть из них работает исправно и раздает пользователям бесплатные криптомонеты за активность. Те, что не выплачивают вознаграждение пользователям, и называются скам-кранами.